CONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO

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María Angélica Cervantes Vera

Resumen

En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminalidad y los delitos asociados, esto sucede mediante los intercambios comerciales operados por los grupos delictivos que transaccionan internacionalmente de manera rápida y efectiva, dificultando el rastreo de los recursos económicos (dinero) alrededor del mundo.

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Cómo citar
Cervantes Vera, M. (2020). CONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO. Iuris Tantum, 34(32), 67-85. https://doi.org/https://doi.org/10.36105/iut.2020n32.06
Sección
Monográfico
Biografía del autor/a

María Angélica Cervantes Vera, Investigador independiente

Maestra en Derecho. Especialista certificada en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento
al Terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Citas

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